الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام 8211; المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها- سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة- والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أياً كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها، ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية ، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال..

غسيل/غسل الاموال quot;يعنى ايه غسيل أموالquot;. وما هى جرائم الأموال المستخدمة فيه؟ (قديما/حديثا) السجن أم الغرامة؟. اعرف عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون وشرح مبسط فى ايجاااااااااز بقلم / أيمن محمد عبداللطيف أيمنعبداللطيف ؛ مستشاركالخاص ؛ الثقافةالقانونية ؛ غسيلالأموال ؛ غسلالأموال ؛ جرائمالأموال ؛ الكسبغيرالمشروع..

↩ جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار..

needs to review the security of your connection before proceeding..

ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅ.

Enter the email address you signed up with and we39;ll email you a reset link.دور لجنة التدقيق في مكافحة عمليات غسيل الاموال-دراسة ميدانية في المصارف الاردنية-Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above..

Enter the email address you signed up with and we39;ll email you a reset link.Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above..

Résume : Cette étude vise à essayer de diagnostique la relation entre la tendance de laptabilité moderne et le phénomène du blanchiment de l39;argent grâce à un certain nombre dent les plus importants sont: le rôle des connaissancesptable, le rôle des praticiensptables, le rôle des régulateurs de la professionptable, l39;activation du système de contrôle interne dans l39;entreprise économique, le rôle de la justice.etc. Pour cela, laparaison entre l39;expérience algérienne et turque a été retenue et qui a donne plusieurs résultats. Les Mots clés:ptabilité, blanchiment d39;argent, entreprise économique, expériences internationale..

needs to review the security of your connection before proceeding..

صدر القانون رقم 39 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 27 أكتوبر 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 نوفمبر 2015. هو قانون جديد يوفر القواعد والقيود المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب..

تعتبر ظاهرة غسيل الأموال جريمة دولية منظمة، ذات طبيعة معقدة ومتشعبة تخترق أنظمة دول العالم. لهذه الظاهرة آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وتنبني جريمة غسيل الأموال على جرائم أصلية أخرى تكون السبب في وجودها، كالتجارة في المخدرات والأسلحة. نتيجة لذلك تعمل الدول على مكافحة هذه الجريمة عن طريق سن قوانين ونهج سياسات خاصة لمنع انتشار هذه الظاهرة والتصدي لها..

1424/07/15هـ الموافق : 12/09/2003 مـ12345678910.