web analytics

دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال


دورة تدريبية من اتحاد بنوك مصر حول مكافحة غسل الأموال تفاصيل موقع السلطة اقتصاد

ويسعى المجرمون من خلال المؤسسات المالية وبخاصة المصارف إلى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعتمد المجرمون بشكل وثيق على جرائم تزوير الوثائق والمستندات لإبعاد الشبهات عنهم، وعدم اكتشاف تعاملاتهم المصرفية المشبوهة، وهنا يأتي الدور الرقابي محلياً وعالمياً لمكافحة هذه الجرائم المتعلقة بالمعاملات المالية المصرفية بصفة خاصة؛ لما تتمتع به من توافر وتنوع العديد من الخدمات والمنتجات والمستندات الورقية والإلكترونية عن باقي المؤسسات المالية الأخرى.ومن خلال هذه الدورة التدريبية، سيتم توضيح المعايير العلمية والإجراءات العملية اللازمة للتعرف واكتشاف هذه الجرائم، كما يتم أيضاً التركيز على الأمثلة العملية المختلفة لهذه المنتجات والمستندات، التي يتم التعامل بها من خلال المؤسسات المالية المصرفية.بالتعاون مع علاء عساف خبير معتمد في مجال مكافحة وكشف جرائم التزييف والتزوير منذ عام 2001، ومسؤول عن معمل الفحوص الإشعاعية المختصة، وقام بإصدار آلاف التقارير الفنية المعتمدة، ومحاضر معتمد في مجال كشف التزييف والتزوير في المعهد المصرفي المصري والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، والعديد من البنوك المصرية والعربية..

برنامج تدريبي دور وظـيـفـة الإمـتـثـال مـا بـين مـكـافـحـة غسـل الأمــوال وتمويل الارهاب والـمتطلبــات الرقــابيــة والاهــداف الاسـتراتيجيـة للبنك – Union of Arab Banks

Established on March 13, 1973, the Union of Arab Banks (UAB) was created in accordance with its first General Assembly meeting held in Beirut, Lebanon,under the umbrella of the Arab istrative Development Organization (AADO)..

دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الجهاز المركزي

دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الجهاز المركزياختتام الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بمصلحتي الجمارك والضرائبدورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال لموظفي الجمارك والضرائب.

دورة تدريبية بعنوان \”مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في القانون 1062013” الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

دورة تدريبية بعنوان “مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في القانون 106-2013” يحاضر فيها د. جمال عبدالرحيم..

دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

دورات المحاسبة والإدارة الماليةدورات ادارة الموارد البشريةدورات في ادارة المستشفيات والمجال الطبيدورات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والتسويق الالكترونيكورسات تنمية بشرية وبرامج الارشاد النفسي والاسريدورات ادارة الأعمال وإدارة المشاريعدورات إدارة الجودةدورات البرامج والانظمة الالكترونية وتعليم التجارة الالكترونيةدورات السلامة والصحة المهنيةدورات ادارة الفنادق والمطاعم والكافيهاتدورات في الادارة الرياضية والتدريب الرياضىدورات السكرتارية والأرشفة والرقمنةدورات المخازن والمشتريات والانشطة اللوجستيةدورات البورصة ومكافحة التزوير والتزييف والفساددورات تدريبية في مجال الصحافة والاعلامدورات تعليم اللغاتالمزيد من الأقسام..

دورة تدريبية إعدادية لنيل شهادة: أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال – Union of Arab Banks

تأسس إتحاد المصارف العربية في الثالث عشر من شهر آذار/ مارس من العام 1973، إثر إجتماع نخبة من قيادات المصارف والإدارة العرب وتحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية،من أجل إنشاء هيئة/منظمة عربية إقليمية تعمل في نطاق الإتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

الإمارات تستضيف دورات تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، مسؤولين من الحكومة الأمريكية لعقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل الافتراضية، والتي من المتوقع أن تستمر في الأشهر التالية لتغطية مجموعة من القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.وتشكل هذه الاجتماعات جزءاً أساسياً من المشاركات التقنية الجارية لبناء القدرات التي تنظمها دولة الإمارات مع العديد من الدول، وقد شاركت فيها مؤسسات متعددة من مختلف أنحاء الدولة التي استفادت من تبادل المعارف والتقنيات والمهارات في هذا المجال.وركزت هذه الاجتماعات وورش العمل الافتراضية التي شاركت فيها وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة العدل والأمن الداخلي الأمريكية، على مجموعة من قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك مكافحة مخططات غسل الأموال القائمة على التجارة، وإجراء التحقيقات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدام تقنيات تحليلية متقدمة للبيانات، وأساليب التحقيق الحديثة في قضايا مكافحة الانتشار..

الدورة التدريبية \”مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب\” يحاضر فيها المحامي محسن أبوصليب YouTube

الاستثمارات»: دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال

نظم إتحاد المصارف العربية خلال شهر تموز/يوليو 2020 سلسلة نشاطات إلكترونية عن بُعد، فأقام دورة تدريبية إعدادية لنيل شهادة: «أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال»، لمدة أربعة أيام. وقد تم تصميم هذه الدورة حول «تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» لتزويد المشاركين بالمعرفة والخبرة العملية بهدف تطوير ملف تعريف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسة المالية، ولكي تساعد المتدرب على نيل شهادة «أخصائي في مكافحة غسل الأموال».وقد تم في هذه الدورة، تدريب المشاركين على فهم وإجراء تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الضوابط الداخلية. وشمل التدريب تحديد مجالات المخاطر والعمليات الداخلية التي يُمكن أن تُسهم في الخسائر المالية والسمعة..

دورة تدريبية لنيل شهادة : أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال – Union of Arab Banks

حرصا من جمعية “بر العالية”على التدريب المستمر لطاقمها الإداري والوظيفي، حضرت الجمعية دورة تدريبية بعنوان “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” قدمها الدكتور خالد الخليف الغامدي. عضو الهيئة السعودية للمحامين وذلك مساء الاربعاء الموافق 26-5-2021ماونلاين عبر تطبيق ZOOM والتي اقامتها اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بإمارة المنطقة الشرقية وقد بدأ الدكتور الغامدي بتعريف غسل الأموال حيث قال: تحويل أو نقل أموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لدية اشتباه بأن هذه الأموال هي: متحصلات جريمة، وذلك لغرض إخفاء أو حجب المصدر غير المشروع لهذه الأموال أو بهدف مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية للتخلص من الآثار القانونية لأفعالهإخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقة للأموال، أو مصدرها، أو مكانها، أو التصرف بها أو تحريكها أو تملكها أو الحقوق المرتبطة بها، وذلك من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لدية اشتباه بان هذه الأموال هي متحصلات جريمة..

دورة 💫 مكافحة غسل الأموال Antimoney Laundering Course في #المركزالإداريوالماليللتدريب … Financia

1575;1604;1587;1576;1578;1548; 12 1584;1608; 1575;1604;1602;1593;1583;1577; 14431607;1600; 1575;1604;1605;1608;1575;1601;1602; 11 1610;1608;1606;1610;1608; 2022
1589;1606;1593;1575;1569; – 1587;1576;1571; : 1576;1583;1571;1578; 1575;1604;1610;1608;1605; 1576;1589;1606;1593;1575;1569; 1583;1608;1585;1577; 1578;1583;1585;1610;1576;1610;1577; 1581;1608;1604; 1573;1580;1585;1575;1569;1575;1578; 1605;1603;1575;1601;1581;1577; 1594;1587;1604; 1575;1604;1571;1605;1608;1575;1604; 1608;1578;1605;1608;1610;1604; 1575;1604;1573;1585;1607;1575;1576; 1604;1604;1580;1605;1593;1610;1575;1578; 1594;1610;1585; 1575;1604;1607;1575;1583;1601;1577; 1604;1604;1585;1576;1581;.1578;1607;1583;1601; 1575;1604;1583;1608;1585;1577;1548; 1575;1604;1578;1610; 1578;1606;1592;1605;1607;1575; 1593;1604;1609; 1605;1583;1609; 1579;1604;1575;1579;1577; 1571;1610;1575;1605; 1575;1604;1604;1580;1606;1577; 1575;1604;1608;1591;1606;1610;1577; 1604;1605;1603;1575;1601;1581;1577; 1594;1587;1604; 1575;1604;1571;1605;1608;1575;1604; 1608;1578;1605;1608;1610;1604; 1575;1604;1573;1585;1607;1575;1576;1548; 1573;1604;1609; 1585;1601;1583; 1636;1632; 1605;1588;1575;1585;1603;1575; 1608;1605;1588;1575;1585;1603;1577; 1605;1606; 1575;1604;1580;1605;1593;1610;1575;1578; 1594;1610;1585; 1575;1604;1607;1575;1583;1601;1577; 1604;1604;1585;1576;1581; 1576;1605;1607;1575;1585;1575;1578; 1608;1605;1593;1575;1585;1601; 1581;1608;1604; 1571;1587;1575;1587;1610;1575;1578; 1605;1603;1575;1601;1581;1577; 1594;1587;1604; 1575;1604;1571;1605;1608;1575;1604; 1608;1578;1605;1608;1610;1604; 1575;1604;1573;1585;1607;1575;1576; 1608;1575;1604;1591;1576;1610;1593;1577; 1575;1604;1602;1575;1606;1608;1606;1610;1577; 1604;1580;1585;1575;1574;1605; 1594;1587;1604; 1608;1578;1605;1608;1610;1604; 1575;1604;1573;1585;1607;1575;1576; 1608;1588;1585;1581; 1608;1578;1608;1590;1610;1581; 1583;1608;1585; 1608;1586;1575;1585;1577; 1575;1604;1588;1572;1608;1606; 1575;1604;1575;1580;1578;1605;1575;1593;1610;1577; 1608;1575;1604;1593;1605;1604; 1603;1580;1607;1577; 1585;1602;1575;1576;1577; 1608;1573;1588;1585;1575;1601; 1593;1604;1609; 1575;1604;1605;1606;1592;1605;1575;1578; 1594;1610;1585; 1575;1604;1607;1575;1583;1601;1577; 1604;1604;1585;1576;1581;..

طاقم جمعية بر العالية في دورة تدريبية بعنوان “برنامج الحماية من جرائم الإرهاب وغسل الأموال ” جمعية البر الخيرية بمركز العالية

تهدف الدورة التي تستمر أربعة أيام، إكساب 50 من كوادر الهيئة العامة للبريد والتوفير ي، مهارات ومعارف حول المفاهيم الأساسية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها ودورة وحدة جمع المعلومات المالية ومؤشرات الاشتباه والإبلاغ عن العمليات المشبوهة والتزامات الهيئة العامة للبريد في مجال المكافحة وتقنيات التحليل المالي وخطواته وأنواعه .ولفت إلى أن يعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، لتأهيل كوادر المختصين في الجانب المالي والقانوني والخدمات ية وتطوير قدراتهم واطلاعهم على التطورات الجديدة المتعلقة بالأساليب والاتجاهات العامة لعمليات غسل الأموال. لافتا إلى أن هذه الدورة تعد الثانية لكوادر .وثمن مرغم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في تنفيذ برنامج تدريبي خاص بمكافحة غسل الأموال لكوادر وفي كافة الجهات الحكومية والخاصة بما يعزز من جهود اليمن في عمليات مكافحة هذه الجرائم..

دورة تدريبية بعنوان \”مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في القانون 1062013 د. جمال عبدالرحيم YouTube

تأسس إتحاد المصارف العربية في الثالث عشر من شهر آذار/ مارس من العام 1973، إثر إجتماع نخبة من قيادات المصارف والإدارة العرب وتحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية،من أجل إنشاء هيئة/منظمة عربية إقليمية تعمل في نطاق الإتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

دورة تدريبية بصنعاء حول إجراءات مكافحة غسل الأموال للجمعيات نيوز فور مي

استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الأولى على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومةnbsp;دبيnbsp;المختصة بتجارةnbsp;السلعnbsp;والمشاريع، دورة تدريبية على مدار يومين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوريد المسؤول بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية والمكتب التنفيذي للجنة سوق السبائك الإماراتية.وبالإشارة إلى مرسوم القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ركزت الدورة التدريبية على البيئة التنظيمية الداعمة لقطاع المعادن الثمينة وناقشت مجموعة واسعة من المواضيع المهمة بما في ذلك غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال، والرشوة، والفساد، بالإضافة إلى المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (ISAE 3000) بشأن التوريد المسؤول.انعقدت الدورة التدريبية في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس، وأدار جلساتها عدد من قادة القطاع والخبراء المتخصصين من مركز دبي للسلع المتعددة والمكتب التنفيذي للجنة سوق السبائك الإماراتية، وquot;إرنست آند يونغquot;، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وquot;ريسبونسبل جولدquot;، وquot;التميمي ومشاركوهquot;..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *