حرصا من جمعية “بر العالية”على التدريب المستمر لطاقمها الإداري والوظيفي، حضرت الجمعية دورة تدريبية بعنوان “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” قدمها الدكتور خالد الخليف الغامدي. عضو الهيئة السعودية للمحامين وذلك مساء الاربعاء الموافق 26-5-2021ماونلاين عبر تطبيق ZOOM والتي اقامتها اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بإمارة المنطقة الشرقية وقد بدأ الدكتور الغامدي بتعريف غسل الأموال حيث قال: تحويل أو نقل أموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لدية اشتباه بأن هذه الأموال هي: متحصلات جريمة، وذلك لغرض إخفاء أو حجب المصدر غير المشروع لهذه الأموال أو بهدف مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية للتخلص من الآثار القانونية لأفعالهإخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقة للأموال، أو مصدرها، أو مكانها، أو التصرف بها أو تحريكها أو تملكها أو الحقوق المرتبطة بها، وذلك من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لدية اشتباه بان هذه الأموال هي متحصلات جريمة..

دورة تدريبية بعنوان “مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في القانون 106-2013” يحاضر فيها د. جمال عبدالرحيم..

تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الاموال، حيث نقدم المساعدة في اعداد دليل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وكذلك اعداد سياسة مكافحة غسل الاموال، واعداد التقارير السنوية للشركات، والقيام بمساعدة الشركات في تعديل ادلة وسياسات مكافحة غسل الاموال بما يتوافق مع احدث المعايير في هذا الشأن.غسل الأموال هي عملية هدفها إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بوسائل غير شرعية مثل الفساد،nbsp;والهدف من تلك العملية التي تتم عادة على مراحل هو محاولة إضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال أو الأصول لإظهارها كما لو كانت قد جاءت من مصادر شرعية، واستخدامها للتداول في الدورة الاقتصادية وإدراج نقلها وتحويلها عبر الحدود الدولية إلى قنوات المؤسسات المالية الشرعية..

Established on March 13, 1973, the Union of Arab Banks (UAB) was created in accordance with its first General Assembly meeting held in Beirut, Lebanon,under the umbrella of the Arab istrative Development Organization (AADO)..

دورات المحاسبة والإدارة الماليةدورات ادارة الموارد البشريةدورات في ادارة المستشفيات والمجال الطبيدورات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والتسويق الالكترونيكورسات تنمية بشرية وبرامج الارشاد النفسي والاسريدورات ادارة الأعمال وإدارة المشاريعدورات إدارة الجودةدورات البرامج والانظمة الالكترونية وتعليم التجارة الالكترونيةدورات السلامة والصحة المهنيةدورات ادارة الفنادق والمطاعم والكافيهاتدورات في الادارة الرياضية والتدريب الرياضىدورات السكرتارية والأرشفة والرقمنةدورات المخازن والمشتريات والانشطة اللوجستيةدورات البورصة ومكافحة التزوير والتزييف والفساددورات تدريبية في مجال الصحافة والاعلامدورات تعليم اللغاتالمزيد من الأقسام..

Established on March 13, 1973, the Union of Arab Banks (UAB) was created in accordance with its first General Assembly meeting held in Beirut, Lebanon,under the umbrella of the Arab istrative Development Organization (AADO)..

1.‫الستين‬ ‫شارع‬–‫مركز‬‫العالم‬ ‫ابن‬–‫الدور‬01
‫ص.ب‬–،‫جدة‬
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬
:‫هاتف‬2495-653،9278-652،9126-652(2)966+
:‫فاكس‬1275-653(2)966+
:‫اإللكتروني‬ ‫‬infofin.sa
Alsiteen St. – Ibn Al Alem Center Floor 01
P.O Box– Jeddah,Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 (2) 652-9126, 652-9278, 653-2495
Fax. +966 (2) 653-1275
E-Mail: infofin.sa‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬
:‫الدورة‬ ‫أهداف‬
:‫على‬ ‫قادرون‬ ‫المشاركون‬ ‫سيكون‬ , ‫الدورة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫عند‬
‫تمويل‬ ‫عن‬ ‫تمييزها‬ ‫وكيفية‬ ‫المختلفه‬ ‫وتقنياتها‬ ‫مراحلها‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عملية‬ ‫فهم‬‫اإلرهاب‬
‫واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬ ‫االرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لجريمة‬ ‫المختلفة‬ ‫االثار‬ ‫معرفة‬
‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫لعملية‬ ‫والوطنية‬ ‫واالقليمية‬ ‫الدولية‬ ‫باألطر‬ ‫االلمام‬
‫غسل‬ ‫بمكافحة‬ ‫المختص‬ ‫المختلفة‬ ‫الوطنية‬ ‫االشرافية‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫التعرف‬‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫األموال/مكافحة‬
‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫األموال/مكافحة‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫المصارف‬ ‫ودور‬ ‫عامة‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫دور‬ ‫توضيح‬
‫المصرفي‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫بالعمالء‬ ‫الواجبة‬ ‫العناية‬ ‫إجراءات‬ ‫و‬ ‫عميلك‬ ‫إعرف‬ ‫لمبدأ‬ ‫الفعال‬ ‫التطبيق‬
‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫الجراءات‬ ‫والدقيق‬ ‫الفعال‬ ‫التطبيق‬‫ال‬‫السعودي‬ ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫مؤسسة‬ ‫تعليمات‬ ‫وفق‬ ‫بها‬ ‫المشتبه‬ ‫المصرفية‬ ‫عمليات‬
‫للبنك‬ ‫الداخلية‬ ‫والتعليمات‬
:‫المستهدفون‬ ‫المشاركون‬
‫المحاسبية‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫األعمال‬ ‫بقطاعات‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬
‫الحسابات‬ ‫مديري‬ ‫و‬ ‫الماليين‬ ‫المدراء‬
‫الشركات‬ ‫في‬ ‫الحسابات‬ ‫مدققي‬ ‫و‬ ‫الداخليون‬ ‫المراجعون‬
‫الشركات‬ ‫و‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫الرقابية‬ ‫باالجهزة‬ ‫المهتمون‬
‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫البنوك‬ ‫بمجال‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬
‫الصرافة‬ ‫في‬ ‫العاملون‬
‫في‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬‫التأمين‬ ‫شركات‬..

Established on March 13, 1973, the Union of Arab Banks (UAB) was created in accordance with its first General Assembly meeting held in Beirut, Lebanon,under the umbrella of the Arab istrative Development Organization (AADO)..

دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الجهاز المركزياختتام الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بمصلحتي الجمارك والضرائبدورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال لموظفي الجمارك والضرائب.

نظم إتحاد المصارف العربية خلال شهر تموز/يوليو 2020 سلسلة نشاطات إلكترونية عن بُعد، فأقام دورة تدريبية إعدادية لنيل شهادة: «أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال»، لمدة أربعة أيام. وقد تم تصميم هذه الدورة حول «تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» لتزويد المشاركين بالمعرفة والخبرة العملية بهدف تطوير ملف تعريف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسة المالية، ولكي تساعد المتدرب على نيل شهادة «أخصائي في مكافحة غسل الأموال».وقد تم في هذه الدورة، تدريب المشاركين على فهم وإجراء تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الضوابط الداخلية. وشمل التدريب تحديد مجالات المخاطر والعمليات الداخلية التي يُمكن أن تُسهم في الخسائر المالية والسمعة..

ويسعى المجرمون من خلال المؤسسات المالية وبخاصة المصارف إلى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعتمد المجرمون بشكل وثيق على جرائم تزوير الوثائق والمستندات لإبعاد الشبهات عنهم، وعدم اكتشاف تعاملاتهم المصرفية المشبوهة، وهنا يأتي الدور الرقابي محلياً وعالمياً لمكافحة هذه الجرائم المتعلقة بالمعاملات المالية المصرفية بصفة خاصة؛ لما تتمتع به من توافر وتنوع العديد من الخدمات والمنتجات والمستندات الورقية والإلكترونية عن باقي المؤسسات المالية الأخرى.ومن خلال هذه الدورة التدريبية، سيتم توضيح المعايير العلمية والإجراءات العملية اللازمة للتعرف واكتشاف هذه الجرائم، كما يتم أيضاً التركيز على الأمثلة العملية المختلفة لهذه المنتجات والمستندات، التي يتم التعامل بها من خلال المؤسسات المالية المصرفية.بالتعاون مع علاء عساف خبير معتمد في مجال مكافحة وكشف جرائم التزييف والتزوير منذ عام 2001، ومسؤول عن معمل الفحوص الإشعاعية المختصة، وقام بإصدار آلاف التقارير الفنية المعتمدة، ومحاضر معتمد في مجال كشف التزييف والتزوير في المعهد المصرفي المصري والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، والعديد من البنوك المصرية والعربية..

8 أهداف استراتيجية حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب من أجل الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا ونشرت في الجريدة الرسمية أمس.1 تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:نظرا لوجود أنشطة إجرامية عالية الربحية وقد تكون عابرة للحدود، يحاول المجرمون استخدام النظام المالي وغير المالي للاستفادة من حركة الأموال فيها بهدف إخفاء الأصل غير الشرعي لعائدات جرائمهم وأنشطتهم الأخرى غير المشروعة. وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من المنظورين المحلي والدولي فقد أصبح التبادل السريع للمعلومات والتعاون المحلي والدولي الفعال بين مختلف الجهات المحلية والدولية من أهم العناصر لتحقيق النجاح..