حرصا من جمعية “بر العالية”على التدريب المستمر لطاقمها الإداري والوظيفي، حضرت الجمعية دورة تدريبية بعنوان “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” قدمها الدكتور خالد الخليف الغامدي. عضو الهيئة السعودية للمحامين وذلك مساء الاربعاء الموافق 26-5-2021ماونلاين عبر تطبيق ZOOM والتي اقامتها اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بإمارة المنطقة الشرقية وقد بدأ الدكتور الغامدي بتعريف غسل الأموال حيث قال: تحويل أو نقل أموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لدية اشتباه بأن هذه الأموال هي: متحصلات جريمة، وذلك لغرض إخفاء أو حجب المصدر غير المشروع لهذه الأموال أو بهدف مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية للتخلص من الآثار القانونية لأفعالهإخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقة للأموال، أو مصدرها، أو مكانها، أو التصرف بها أو تحريكها أو تملكها أو الحقوق المرتبطة بها، وذلك من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لدية اشتباه بان هذه الأموال هي متحصلات جريمة..

دورة تدريبية بعنوان “مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في القانون 106-2013” يحاضر فيها د. جمال عبدالرحيم..

Established on March 13, 1973, the Union of Arab Banks (UAB) was created in accordance with its first General Assembly meeting held in Beirut, Lebanon,under the umbrella of the Arab istrative Development Organization (AADO)..

1.‫الستين‬ ‫شارع‬–‫مركز‬‫العالم‬ ‫ابن‬–‫الدور‬01
‫ص.ب‬–،‫جدة‬
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬
:‫هاتف‬2495-653،9278-652،9126-652(2)966+
:‫فاكس‬1275-653(2)966+
:‫اإللكتروني‬ ‫‬infofin.sa
Alsiteen St. – Ibn Al Alem Center Floor 01
P.O Box– Jeddah,Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 (2) 652-9126, 652-9278, 653-2495
Fax. +966 (2) 653-1275
E-Mail: infofin.sa‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬
:‫الدورة‬ ‫أهداف‬
:‫على‬ ‫قادرون‬ ‫المشاركون‬ ‫سيكون‬ , ‫الدورة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫عند‬
‫تمويل‬ ‫عن‬ ‫تمييزها‬ ‫وكيفية‬ ‫المختلفه‬ ‫وتقنياتها‬ ‫مراحلها‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫عملية‬ ‫فهم‬‫اإلرهاب‬
‫واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬ ‫االرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫لجريمة‬ ‫المختلفة‬ ‫االثار‬ ‫معرفة‬
‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫لعملية‬ ‫والوطنية‬ ‫واالقليمية‬ ‫الدولية‬ ‫باألطر‬ ‫االلمام‬
‫غسل‬ ‫بمكافحة‬ ‫المختص‬ ‫المختلفة‬ ‫الوطنية‬ ‫االشرافية‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫التعرف‬‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫األموال/مكافحة‬
‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫األموال/مكافحة‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫المصارف‬ ‫ودور‬ ‫عامة‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫دور‬ ‫توضيح‬
‫المصرفي‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫بالعمالء‬ ‫الواجبة‬ ‫العناية‬ ‫إجراءات‬ ‫و‬ ‫عميلك‬ ‫إعرف‬ ‫لمبدأ‬ ‫الفعال‬ ‫التطبيق‬
‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫الجراءات‬ ‫والدقيق‬ ‫الفعال‬ ‫التطبيق‬‫ال‬‫السعودي‬ ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫مؤسسة‬ ‫تعليمات‬ ‫وفق‬ ‫بها‬ ‫المشتبه‬ ‫المصرفية‬ ‫عمليات‬
‫للبنك‬ ‫الداخلية‬ ‫والتعليمات‬
:‫المستهدفون‬ ‫المشاركون‬
‫المحاسبية‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫األعمال‬ ‫بقطاعات‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬
‫الحسابات‬ ‫مديري‬ ‫و‬ ‫الماليين‬ ‫المدراء‬
‫الشركات‬ ‫في‬ ‫الحسابات‬ ‫مدققي‬ ‫و‬ ‫الداخليون‬ ‫المراجعون‬
‫الشركات‬ ‫و‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫الرقابية‬ ‫باالجهزة‬ ‫المهتمون‬
‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫البنوك‬ ‫بمجال‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬
‫الصرافة‬ ‫في‬ ‫العاملون‬
‫في‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬‫التأمين‬ ‫شركات‬..

دورات المحاسبة والإدارة الماليةدورات ادارة الموارد البشريةدورات في ادارة المستشفيات والمجال الطبيدورات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والتسويق الالكترونيكورسات تنمية بشرية وبرامج الارشاد النفسي والاسريدورات ادارة الأعمال وإدارة المشاريعدورات إدارة الجودةدورات البرامج والانظمة الالكترونية وتعليم التجارة الالكترونيةدورات السلامة والصحة المهنيةدورات ادارة الفنادق والمطاعم والكافيهاتدورات في الادارة الرياضية والتدريب الرياضىدورات السكرتارية والأرشفة والرقمنةدورات المخازن والمشتريات والانشطة اللوجستيةدورات البورصة ومكافحة التزوير والتزييف والفساددورات تدريبية في مجال الصحافة والاعلامدورات تعليم اللغاتالمزيد من الأقسام..

دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الجهاز المركزيدورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال لموظفي الأجهزة الأمنيةاختتام الدورة التدريبية الثالثة الخاصة بمصلحتي الجمارك والضرائب.

Established on March 13, 1973, the Union of Arab Banks (UAB) was created in accordance with its first General Assembly meeting held in Beirut, Lebanon,under the umbrella of the Arab istrative Development Organization (AADO)..

استناد على قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، والذى تضمن أن تتولى الوحدة وضع اجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها..

نظم إتحاد المصارف العربية خلال شهر تموز/يوليو 2020 سلسلة نشاطات إلكترونية عن بُعد، فأقام دورة تدريبية إعدادية لنيل شهادة: «أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال»، لمدة أربعة أيام. وقد تم تصميم هذه الدورة حول «تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» لتزويد المشاركين بالمعرفة والخبرة العملية بهدف تطوير ملف تعريف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسة المالية، ولكي تساعد المتدرب على نيل شهادة «أخصائي في مكافحة غسل الأموال».وقد تم في هذه الدورة، تدريب المشاركين على فهم وإجراء تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الضوابط الداخلية. وشمل التدريب تحديد مجالات المخاطر والعمليات الداخلية التي يُمكن أن تُسهم في الخسائر المالية والسمعة..

يعد مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، أو مع علمه بأنها ستستخدم كليًّا أو جزئيًّا لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابي.تعيين مسئول مطابقة والتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسئولاً بشكل مباشر عن الإشراف على تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون مسئولاً عن إبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية عن أي شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.تستخدم بيكر تلي الكويت ملفات الارتباط على هذ الموقع لتسهيل استخدام الموقع بالنسبة لكم. ملف الارتباط عبارة عن ملف صغير الحجم يتم إرساله مع صفحات من هذا الموقع الالكتروني وتخزينه على برنامج تصفح الانترنت أو جهاز الحاسب الخاص بكم..