أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 قراراتnbsp;بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة استثمارات الشركات الأخرى، وذلك على النحو التالي:.

ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅ.

needs to review the security of your connection before proceeding..

انطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم (الخميس) «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، استمرار الاتحاد في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب وتطور الجرائم المالية.
وقال الإتربي «تشهد المصارف العربية تزايد الاعتماد على التحول الرقمي مع تطور الجرائم المالية وتداعياتها الخطيرة، ما يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي. وأضاف أن النظام المالي أصبح هدفا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونيا من خلال الهجمات السيبرانية»..

تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الاموال، حيث نقدم المساعدة في اعداد دليل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وكذلك اعداد سياسة مكافحة غسل الاموال، واعداد التقارير السنوية للشركات، والقيام بمساعدة الشركات في تعديل ادلة وسياسات مكافحة غسل الاموال بما يتوافق مع احدث المعايير في هذا الشأن.غسل الأموال هي عملية هدفها إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بوسائل غير شرعية مثل الفساد،nbsp;والهدف من تلك العملية التي تتم عادة على مراحل هو محاولة إضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال أو الأصول لإظهارها كما لو كانت قد جاءت من مصادر شرعية، واستخدامها للتداول في الدورة الاقتصادية وإدراج نقلها وتحويلها عبر الحدود الدولية إلى قنوات المؤسسات المالية الشرعية..

Like this book? You can publish your book online for free in a few
minutes!Copyright copy; 2023 Wonder Idea Technology Co., Ltd. All rights reserved..

muhtwaplus needs to review the security of your connection before proceeding..

يعد مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، أو مع علمه بأنها ستستخدم كليًّا أو جزئيًّا لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابي.تعيين مسئول مطابقة والتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسئولاً بشكل مباشر عن الإشراف على تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون مسئولاً عن إبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية عن أي شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.تستخدم بيكر تلي الكويت ملفات الارتباط على هذ الموقع لتسهيل استخدام الموقع بالنسبة لكم. ملف الارتباط عبارة عن ملف صغير الحجم يتم إرساله مع صفحات من هذا الموقع الالكتروني وتخزينه على برنامج تصفح الانترنت أو جهاز الحاسب الخاص بكم..

وقعت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، ونظيرتها المصرية، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم وتعزيز وتقوية سياسات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية المرتبطة به، والتعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.وأكد المدير التنفيذي للوحدة عبدالرحيم محمد العوضي، عند توقيع الاتفاقية بمقر المصرف في أبوظبي مع رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال المصري أحمد سعيد خليل، حرص الدولة على التعاون المستمر مع المجتمع الدولي مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.وناقش الجانبان أيضاً، بحضور السفير المصري في أبوظبيnbsp;وائل جاد، المسائل ذات الاهتمام المشترك.وبهذه الاتفاقية الأخيرة، يرتفع عدد مذكرات التفاهم التي وقعتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، إلى 55 مذكرةً منها 45 مع شركاء أجانب، و10 مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين..

“الوسيط المالي “لشركات البورصة والمحافظ والبنوك الإلكترونيةالإستثمار والتداول في العملات الأجنبية والرقميةالتأهيل والتدريب المالي في منصات الأعمال المالية والإستثمارية.

وفق دراسة أعدتها إدارة الأبحاث والدراسات في إتحاد المصارف العربيةتمثل إدارة المخاطر والامتثال إحدى الوظائف المركزية المستقلة في أي مصرف. وتتولى إدارة المخاطر والامتثال مسؤولية تحديد ومراقبة والإشراف على منظومة المخاطر التي يتعرض لها المصرف ككل بشكل عام وإعداد التقارير بشأنها. كما تقوم بدور المستشار الداخلي المستقل للإدارة التنفيذية لتقييم ومراقبة المخاطر التي يتعرض لها المصرف. وفي إطار التنسيق مع الوحدات الإقليمية لإدارة المخاطر ضمن المصرف تقوم وظيفة إدارة المخاطر والامتثال بما يلي:أما الامتثال، فهو يعتبر مجالاً حيوياً وأساسياً للشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية، وهو ما يتطلب دوراً فاعلاً من قبل الشركات بهدف تبادل المعلومات واستشراف التغيُّرات المستقبلية في القوانين الدولية والمحلية..

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to aweb browser thatsupports HTML5 video.

Established on March 13, 1973, the Union of Arab Banks (UAB) was created in accordance with its first General Assembly meeting held in Beirut, Lebanon,under the umbrella of the Arab istrative Development Organization (AADO)..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المصرف المركزي الإماراتي فرض عقوبة مالية تتجاوز قيمتها الـ5 ملايين درهم على إحدى شركات الصرافة بسبب ضعف إطار امتثالها لسياسات وإجراءات العناية المطلوبة لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.ونشرت وكالة انباء الإمارات الرسمية (وام) خبرا جاء فيه: quot;فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال, ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي, وتنظيم المؤسسات والأنشطة الماليةquot;.وأردفت الوكالة قائلة: quot;وأجرى المصرف المركزي تفتيشًا ميدانيًا على شركة الصرافة, والتي كشفت نتائجه أن لدى شركة الصرافة إطار امتثال يتّسم بالضعف فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب..