web analytics

قانون مكافحة غسل الأموال المصري


قانون 17 لسنة 2020 بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال المركز المصري للمحاماة والاستشارات القانونية

↩ جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار..

ـــــــــــــــــــــــ

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 قراراتnbsp;بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة استثمارات الشركات الأخرى، وذلك على النحو التالي:.

الرقابة المالية تصدر 4 قرارت بشأن مكافحة غسل الأموال والشركات المصرفية أخبار مصر الوطن

وحل القرار المرتبط بالضوابط الجديدة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2021 – حصلت المال علي نسخة منه- محل القرارات السابقة ، التي لها علاقة بنفس الضوابط، الصادرة بموجب القرارات رقم 120 لسنة 2019 الخاص بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار 121 لسنة 2019 الخاص بضوابط مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدي الهيئة.وحل القرار الخاص بالضوابط الجديدة، محل القرارات رقم 23 لسنة 2020 الخاص بالضوابط الرقابية المرتبطة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك القرار رقم 62 لسنة 2020 ، الخاص بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات العاملة في نشاط التمويل الإستهلاكي..

الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مستند) جريدة المال

جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار..

قانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ مارس عام ٢٠٢٠

كما نص القرار رقم 63 لسنة 2020، على أن تشكل لجان التظلمات للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتكون اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، وفقاً لأحكام القانون المنظم ..

الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مستند) جريدة المال

أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القانون الذي تم تعديله كان قد صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانوني ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزي المصري.وأضاف بدوي، أن الواقع العملي لعمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب قد استلزم حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها..

اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

عدلت الحكومة المصرية خطط تتبع غسل الأموال بسبب كثرة القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة، في شأن جمع أموال بطريقة غير شرعية بغرض الاستثمار، ويطلق عليها إعلامياً “ظاهرة المستريحين”، علاوة على ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل أموال تصل قيمتها 1.17 مليار جنيه (54 مليون دولار أميركي) حصيلة بيع مواد مخدرة في أبريل (نيسان) الماضي.وتكثف القاهرة إجراءات مكافحة غسل الأموال بعد تحور نوعي لمحاولات دمج الأموال القذرة بجسد الاقتصاد إلى شكل جديد، إذ اختفت شركات توظيف الأموال معروفة الهوية لتظهر عمليات فردية لأشخاص لا يملكون مقاراً قائمة أو كيانات محددة، وهو ما دفع الحكومة إلى إجراء تعديلات جديدة على القانون رقم (80) لسنة 2002 الذي لم يعد كافياً مع زيادة الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة والإنترنت..

الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مستند) جريدة المال

تكنولوجياعلومشباب وتعليم9 شارع رستمصحةحيوانات أليفةسفرية وخروجةتاريخ.

قراران لـ الرقابة المالية بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخبار مصر الوطن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية..

قرار جمهوري بتعديل قانون مكافحة غسيل الأموال ليحظر تمويل الإرهابي وليس الجماعات والمنظمات فقط بوابة الأهرام

needs to review the security of your connection before proceeding..

الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مستند) جريدة المال

غسيل/غسل الاموال quot;يعنى ايه غسيل أموالquot;. وما هى جرائم الأموال المستخدمة فيه؟ (قديما/حديثا) السجن أم الغرامة؟. اعرف عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون وشرح مبسط فى ايجاااااااااز بقلم / أيمن محمد عبداللطيف أيمنعبداللطيف ؛ مستشاركالخاص ؛ الثقافةالقانونية ؛ غسيلالأموال ؛ غسلالأموال ؛ جرائمالأموال ؛ الكسبغيرالمشروع..

مصر تحمي اقتصادها بتعديلات على قانون غسل الأموال اندبندنت عربية

needs to review the security of your connection before proceeding..

قرار جمهوري بتعديل قانون مكافحة غسيل الأموال ليحظر تمويل الإرهابي وليس الجماعات والمنظمات فقط بوابة الأهرام

صدق رئيس الجمهورية أمس على القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتم نشره بالجريدة الرسمية، ويبدأ اليوم تطبيق تلك التعديلات، ودخولها حيز التنفيذ.nbsp;ويهدف القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وفقاً للأطر الدولية الصادرة فى هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.nbsp;كما تأتى التعديلات الواردة بالقانون فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التى تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقاً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهى المجموعة الإقليمية quot;المختصةquot; بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلى تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثانى والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التى يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة بحيث يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التى تم إجراؤها لتلافى أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم..

ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺑﺸﺄﻥ ﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

laquo;جرائم غسل الأموالraquo; تُعد واحدة من أهم الجرائم الاقتصادية الحديثة التى ترتبط عادة بالجريمة المنظمة، لا سيما جرائم الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والقمار والسرقة والخطف والفساد السياسى وغيرها من الجرائم، وقد ظهر مصطلح غسل الأموال لأول مرة فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والتى عقدت فى فيينا عام 1998.وقد نصت المادة الثالثة منها على: laquo;أن غسل الأموال يتمثل إما فى تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها من نتاج جرائم المخدرات، أو فى إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو فى اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسليمها أنها من حصيلة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقية..

الأهداف والآثار.. قراءة في تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال بعد صدوره رسميا بوابة الشروق نسخة الموبايل

انطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم (الخميس) «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، استمرار الاتحاد في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب وتطور الجرائم المالية.
وقال الإتربي «تشهد المصارف العربية تزايد الاعتماد على التحول الرقمي مع تطور الجرائم المالية وتداعياتها الخطيرة، ما يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي. وأضاف أن النظام المالي أصبح هدفا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونيا من خلال الهجمات السيبرانية»..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *