1424/07/15هـ الموافق : 12/09/2003 مـ12345678910.

تعتبر ظاهرة غسيل الأموال جريمة دولية منظمة، ذات طبيعة معقدة ومتشعبة تخترق أنظمة دول العالم. لهذه الظاهرة آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وتنبني جريمة غسيل الأموال على جرائم أصلية أخرى تكون السبب في وجودها، كالتجارة في المخدرات والأسلحة. نتيجة لذلك تعمل الدول على مكافحة هذه الجريمة عن طريق سن قوانين ونهج سياسات خاصة لمنع انتشار هذه الظاهرة والتصدي لها..

الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام 8211; المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها- سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة- والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أياً كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها، ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية ، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال..

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “” اليوم الأربعاء، إن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرض للمساءلة، باعتبار أن المال المراد إيداعه من المحتمل أن يكون من مصدر غير مشروع.وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما، إن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة؛ لاسيما تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم..

↩ جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار..

بدعوة من بنكالتنميةالاجتماعية ومركز دلني شاركتجمعيةالبرببارق ممثله في مديرها التنفيذي .التفاصيل..

needs to review the security of your connection before proceeding..

8 أهداف استراتيجية حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب من أجل الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا ونشرت في الجريدة الرسمية أمس.1 تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:نظرا لوجود أنشطة إجرامية عالية الربحية وقد تكون عابرة للحدود، يحاول المجرمون استخدام النظام المالي وغير المالي للاستفادة من حركة الأموال فيها بهدف إخفاء الأصل غير الشرعي لعائدات جرائمهم وأنشطتهم الأخرى غير المشروعة. وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من المنظورين المحلي والدولي فقد أصبح التبادل السريع للمعلومات والتعاون المحلي والدولي الفعال بين مختلف الجهات المحلية والدولية من أهم العناصر لتحقيق النجاح..

Enter the email address you signed up with and we39;ll email you a reset link.Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above..

العملة الرقمية المشفرةبين مخاطر الحاضر وطموح المستقبل الدكتور : محمد السيد محمد عطية بيبرس استاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد جامعة شقراء، المملكة العربية السعودية استاذ زائر للمركز الدولي للسياسة العامة كلية آندروا ينج للدراسات السياسيةجامعة ولاية جورجيا، مدينة اتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية8211;تأثير نظام الاستثمار الجديد على بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعوديةالدكتور : إبراهيم بن مذكر صالح العتيبي أستاذ القانون الخاص المساعد- قسم الأنظمة كلية الشريعة والأنظمة 8211; جامعة تبوك المملكة العربية السعودية 8211;التنظيم القانوني لاتفاق الوساطة في المنازعات التجارية8221;دراسة في النظام السعودي8221; الدكتور :محمد بن عمر الحجيلي أستاذ القانون الخاص المساعد قسم الأنظمة – كلية الشريعة والأنظمة – جامعة تبوك 8211;المملكة العربية السعوديآجال الطعن في مقررات اللجان الضريبية8221;بين تطور المقتضى التشريعي والتصور الاستباقي للاجتهاد القضائي8217; الدكتور : عبد اللطيف العاشري أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسيةجامعة الحسن الأول-سطات 8216; 8211;لقد تعاظمت جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال من حيث الخطورة، سواء من خلال زعزعتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول التي تم فيها، أو من خلال إمدادها بسبل البقاء والقوة لكل من الإجرام المنظم والإرهاب..

موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع محامي نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية . فريق الإشراف القانوني : يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي ..